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Analice y gestione riesgos normativos, operativos y legales en su empresa

Plataforma orientada a mejorar los tiempos de investigación de las personas y empresas mediante la vinculación de innumerables relaciones provistas por Nosis o el cliente.

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¿Qué es Nosis Compliance?

¿Qué es Nosis Compliance?
¿Qué es Nosis Compliance?

Nosis Compliance es un potente buscador de texto libre que cuenta con una serie de módulos que le permiten investigar y analizar diferentes relaciones de las personas / empresas e integrarlos con antecedentes crediticios, laborales, judiciales, historial de publicaciones en edictos y muchos más. Podrá realizar búsquedas en forma individual o masiva y guardar toda la información en la plataforma o en sus sistemas propios de gestión.

TARGET: Áreas de control y operativas como prevención de lavado de activos (PLA) y financiamiento del terrorismo, auditoría, compras, análisis de créditos, oficiales de negocios entre otras.
Beneficios

Mejora el tiempo
de investigación

Obtenga las relaciones de sus clientes y proveedores hasta en un tercer nivel de manera masiva y automática.

Facilita el seguimiento de las investigaciones en curso

Con la carga de bases propias complemente las investigaciones con las fuentes de Nosis.

Permite encontrar conexiones entre dos CUITs consultados

Encuentre diferentes caminos entre dos personas o empresas de acuerdo a sus relaciones actuales e históricas.

Brinda trazabilidad de la información que lleva a la conclusión de la investigación

Descargando la información consultada complementa todos sus procesos actuales.

Ofrece amplios niveles de relaciones y apertura

Puede seguir seleccionando un nivel mayor de apertura de los 3 niveles ofrecidos inicialmente, buscando evaluar el mejor nivel que necesite la persona y sea parte de su investigación.

Consolida la información de la investigación de manera organizada

En Mi Escritorio podrá llevar la documentación y la información obtenida desde Nosis Compliance por personas investigadas o grupos de personas o bien llevar los informes y reportes a un sistema propio o carpeta interna de investigaciones.

Ayuda a entender las operatorias que conlleven a la identificación de comportamientos sospechosos

Con el análisis de las relaciones y la documentación de Edictos Societarios y Boletines en combinación con el reporte comercial de Nosis Manager y toda su información disponible.
Características del Servicio

Mi Escritorio

  • Cargue bases de relaciones propias.
  • Cree expedientes por la carga masiva de CUITS.
  • Administre los archivos de su investigación de grafos, link y Boletines.

Investigación Masiva

Obtenga el detalle de las relaciones hasta un tercer nivel por la carga masiva de CUITS o de manera individual en forma automática.

Nosis Manager

  • Consulte nuestros Informes de Nosis Manager para conocer la evolución crediticia y las características de individuos y empresas y de sus grupos de relaciones.
    • Endeudamiento bancario y calificación del cumplimiento
    • Score de riesgo crediticio
    • Nivel Socioeconómico (NSE)
    • Compromisos mensuales
    • Operadores de granos
    • Marcas Registradas
    • Edictos Societarios
    • Licitaciones públicas adjudicadas al consultado
    • Seguimientos

Nosis Boletines

  • Realice una búsqueda de texto libre y de forma conjunta, aplique filtros para encontrar todas las coincidencias entre millones de boletines oficiales y obtenga información de: Edictos Societarios, Concursos y Quiebras y Transferencias de Fondos de Comercio. Realice consultas por:
    • Autoridades
    • Calificación
    • Cambio de Denominación
    • Constitución
    • Convocatoria de Asamblea
    • Disolución
    • Domicilio
    • Fusión / Absorción / Escisión
    • Licitación / Contratación
    • Otros
    • Rectificación
    • Reforma de Estatuto
    • Variación del Capital
    • Venta de Acciones / Cesión de Cuotas

Nosis Grafos

  • Visualice y analice en forma gráfica y completa las diferentes relaciones entre individuos y/o empresas como Domicilio, Empleador/Empleado, Vinculado por Edicto, Cónyuge, Padre Madre, Representante Legal, Sociedad Vinculada y Presidente entre otros.
  • Además de manera dinámica podrá Expandir y Ocultar nodos, Agregar/Quitar relaciones.

Nosis Link

Profundice en su investigación e identifique la relación directa que conectan a dos individuos y/o empresas.

Contenidos

  • Relaciones de dependencia, familiares, constitución de empresas, marcas registradas, operaciones de transferencia, domicilio, Vinculado por Edicto, entre otras.
  • Concursos y quiebras y sus distintas instancias.
  • Edictos Societarios: Diariamente se incorporan los edictos provenientes de los Boletines Oficiales de la República Argentina y de todas las provincias. Los mismos refieren a la formación de sociedades, cambio de autoridades, transferencia de fondos de comercio, etc.
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