Analice y gestione riesgos normativos, operativos y legales en su empresa

PLATAFORMA ORIENTADA A CONTRIBUIR CON EL CUMPLIMIENTO
DE REQUERIMIENTOS REGULATORIOS, FACILITANDO LA
IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE RIESGOS SOBRE CLIENTES,
PROVEEDORES Y OTRAS PERSONAS VINCULADAS CON SU EMPRESA.

¿Qué es Nosis Compliance?

¿Qué es Nosis Compliance?
¿Qué es Nosis Compliance?

Nosis Compliance es una innovadora solución de compliance para la detección temprana de riesgos y su debida diligencia a partir de las bases de información y de relaciones de personas humanas y jurídicas más completa de la Argentina.

Cuenta con un informe unificado y una serie de módulos que le permiten investigar y analizar diferentes relaciones de las personas e integrarlas con la evaluación de su riesgo a partir de una Matriz con variables configuradas a tal fin.

TARGET: ÁREAS DE CONTROL Y OPERATIVAS COMO PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (PLA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, CUMPLIMIENTO, COMPLIANCE, AUDITORÍA, COMPRAS, ENTRE OTRAS.
Beneficios

Mejora el tiempo
de investigación

De las debidas diligencias mandatorias o realizadas por Políticas Internas.

Facilita el seguimiento de las investigaciones en curso

Con la carga de bases propias complemente las investigaciones con las fuentes de Nosis.

Permite encontrar conexiones entre dos CUITs consultados

Encuentre diferentes caminos entre dos personas o empresas de acuerdo a sus relaciones actuales e históricas.

Brinda trazabilidad de la información que lleva a la conclusión de la investigación

Descargando la información consultada complementa todos sus procesos actuales.

Ofrece amplios niveles de relaciones y apertura

Puede seguir seleccionando un nivel mayor de apertura de los 3 niveles ofrecidos inicialmente, buscando evaluar el mejor nivel que necesite la persona y sea parte de su investigación.

Consolida la información de la investigación de manera organizada

En Mi Escritorio podrá llevar la documentación y la información obtenida desde Nosis Compliance generando legajos de sus clientes, o bien llevar los informes y reportes a un sistema propio o carpeta interna de investigaciones y/o debidas diligencias.

Permite conocer en mayor profundidad el perfil de las personas consultadas contribuyendo al análisis de operaciones inusuales

Con el Informe unificado que incluye el análisis de las relaciones, la documentación de Boletines, los módulos de PEP y SO, entre otros.
Características del Servicio

Informe

Genere un informe completo de un individuo o empresa y obtenga de forma rápida toda la información para su investigación.

Matriz de Riesgo

Con esta herramienta podrá identificar los riesgos inherentes más significativos en base al modelo de riesgo implementado.

Consulta de Relaciones

Realice una consulta de Relaciones de un listado de CUIT para obtener sus relaciones y su condición de Sujeto Obligado.

Base PEPs

Acceda a la base número 1 de la Argentina, con más de 300 mil individuos considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP). Obtenga una constancia de su consulta.

Sujeto Obligado Registrado

Averigüe si un individuo o empresa está registrado como SO en la Unidad de Información Financiera (UIF) y obtenga una constancia de su consulta.

Nosis Grafos

Visualice y analice en forma gráfica y completa las diferentes relaciones entre individuos y/o empresas como Domicilio, Empleador/Empleado, Vinculado por Edicto, Cónyuge, Padre Madre, Representante Legal, Sociedad Vinculada y Presidente entre otros.

Nosis Boletines

Realice una búsqueda de texto libre y de forma conjunta, aplique filtros para encontrar todas las coincidencias entre millones de boletines oficiales y obtenga información de: Edictos Societarios, Concursos y Quiebras y Transferencias de Fondos de Comercio.

Nosis Link

Profundice en su investigación e identifique el camino de relación más corto que conecta a dos individuos y/o personas jurídicas.

Bases LA/FT

Consulte en listas y bases de individuos, personas jurídicas o entidades vinculadas al lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Las fuentes disponibles para la búsqueda son las siguientes: RePET, UNSC (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), OFAC, WBG (Banco Mundial), USDS (Departamento de Estado), BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAN (Sancionados de Canadá), UK (Gobierno de Reino Unido) y EU (Sancionados de la Unión Europea).

COMPRA ONLINE

Usted puede adquirir nuestro producto online de la manera que le resulte más conveniente, mediante distintos planes con tarjeta de crédito o mediante débito en cuenta con su CBU. Puede optar por la modalidad de compra por Lote (consultas sin límite de expiración) o Suscripción Mensual (Renovación mensual de consultas y consultas excedentes al consumir el plan contratado) según su preferencia, por los servicios de Nosis Compliance.

Los precios no contienen IVA.

Contenido disponible Lotes de 1 a 50 Consultas Lotes de 100 a 500 Consultas
Informe
Matriz de riesgo
Boletines
Bases LA/FT
Sujeto Obligado
PEP
Consulta de relaciones
Localizador
Grafos
Link
Mi escritorio
Compra por Lotes

1 Consulta

AR$ 15.911Comprar

5 Consultas

14.328 x Consulta
AR$ 71.638Comprar

10 Consultas

12.898 x Consulta
AR$ 128.976Comprar

25 Consultas

11.609 x Consulta
AR$ 290.228Comprar

50 Consultas

10.449 x Consulta
AR$ 522.445Comprar

100 Consultas

9.404 x Consulta
AR$ 940.420Comprar

500 Consultas

8.464 x Consulta
AR$ 4.231.971Comprar
Contenido disponible Suscripción
Mensual
Informe
Matriz de riesgo
Boletines
Bases LA/FT
Sujeto Obligado
PEP
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Localizador
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Suscripción Mensual
Ahorre en el costo de cada Informe.
Precio por informe excedente AR$ 3.185
Continúe utilizando el servicio
aunque haya consumido el total
de consultas del plan contratado.

1 Consultas

$ 1.015.653 x Consulta
AR$ 1.015.653Comprar

5 Consultas

$ 12.896 x Consulta
AR$ 64.481Comprar

10 Consultas

$ 11.608 x Consulta
AR$ 116.079Comprar

25 Consultas

$ 10.449 x Consulta
AR$ 261.216Comprar

50 Consultas

$ 9.404 x Consulta
AR$ 470.197Comprar

FULL

AR$ 846.374Comprar
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